公告日期 2015-03-25
股票代碼:000949 股票簡稱:新鄉(xiāng)化纖 編號(hào):2015—006
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司
與新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所專業(yè)工程設(shè)計(jì)合同的
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
發(fā)包人新鄉(xiāng)化纖股份有限公司委托設(shè)計(jì)人新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所承擔(dān)土建、
公用工程及附屬設(shè)施工程設(shè)計(jì),工程地點(diǎn)為新鄉(xiāng)化纖股份有限公司新區(qū),經(jīng)雙方協(xié)商,
簽訂專業(yè)工程設(shè)計(jì)合同。
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司為本公司的控股股東,持有本公司 342,563,780 股
份,占本公司總股本的 33.35%,新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所為新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限
責(zé)任公司的全資子公司,因此上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所是新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司。
注冊(cè)地址:河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園路中段;法定代表人:田維娜;注冊(cè)資本:人
民幣貳佰萬元整;企業(yè)法人登記證號(hào):410704000000013(1-1);經(jīng)營范圍:科研設(shè)計(jì),
化纖設(shè)備安裝調(diào)試及開車,化纖工程咨詢,工程建設(shè)監(jiān)理。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
(1)項(xiàng)目名稱:2*2 萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目(一期)工程
(2)生產(chǎn)規(guī)模:2 萬 t/a
(3)設(shè)計(jì)內(nèi)容:廠區(qū)規(guī)劃及總平面布置;工程配套的公用設(shè)施等設(shè)計(jì)。
(4)雙方商定,本合同的設(shè)計(jì)費(fèi)為 350 萬元(人民幣大寫叁佰伍拾萬元)
四、進(jìn)行關(guān)交易的原因
公司生產(chǎn)經(jīng)營所需,進(jìn)行 2*2 萬噸超柔軟氨綸纖維項(xiàng)目(一期)工程建設(shè),特委托
新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所承擔(dān)土建、公用工程及附屬設(shè)施工程設(shè)計(jì)。
五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
本公司與新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所的本次關(guān)聯(lián)交易,有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營,
不存在損害公司其他股東利益的情形。
六、定價(jià)依據(jù)
參照市場價(jià)格,雙方協(xié)商確定。
七、獨(dú)立董事的意見
本公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本次關(guān)聯(lián)交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進(jìn)行的,
符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。所有關(guān)聯(lián)交易不存
在損害公司其他股東利益的情形。
八、備查文件目錄
1.新鄉(xiāng)化纖股份有限公司第八屆七次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄
2.經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見
3.本公司與新鄉(xiāng)白鷺化纖集團(tuán)設(shè)計(jì)研究所《專業(yè)工程設(shè)計(jì)合同》
新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)
2015 年 3 月 24 日
